Показать меню

В России внедряют досудебный механизм при отказе банка в проведении операции по счету

В России внедряют досудебный механизм при отказе банка в проведении операции по счету


Отказ банка в проведении операции по счету разрешили обжаловать. Изменения вступают в силу с конца марта. А начиная с июля банковские организации становятся в праве контролировать целевые расходы участников долевого строительства.


Как рассказали «Строительству.RU» в пресс-службе Единого реестра застройщиков, если банк отказывает в заключении договора банковского счета, или проведении операции по счету (часть 5.2 и 11 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ), данное решение можно обжаловать. Как правило отказы приходят, когда клиенты не предоставляют необходимые документы или когда их подозревают в легализации преступных доходов или финансировании актов терроризма.

Теперь в случае отказа банку нужно известить об этом Росфинмониторинг. В срок не позднее 10 рабочих дней организация должна рассмотреть документы или информацию, предоставленную клиентом для ликвидации недостатков, ставших причиной отказа в проведении операции или заключения договора банковского счета. Если отказ не пересмотрен, можно будет обратиться в межведомственную комиссию при Центробанке. Как отмечают в ЕРЗ, общий срок рассмотрения межведомственной комиссией заявления и документов, предоставленных заявителем, не должен превышать 20 рабочих дней с момента обращения.

Автор: Алла Сергеева По материалам: rcmm
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Илья Григоренко бросил беременную Алену Ашмарину00:32Стройный продюсер Макс Фадеев очаровал Instagram00:32Чехова удивила пикантным снимком из бани00:32Марина Тристановна довольна своим женихом00:32Светлана Лобода прокомментировала слухи о своей беременности00:32Беременная защитница Дианы Шурыгиной обнародовала голое фото00:32Дана Борисова опубликовала в Instagram фото красивого постельного белья для детей00:32В интернете распространили "фейки" о смерти Сильвестра Сталлоне00:32Чистый понедельник 19 февраля 2018 года: что это за праздник и как его отмечают, традиции, обычаи, обряды, приметы и поверья этого дня, что нельзя, а что можно делать в первый день Великого поста00:24Великий пост-2018: что можно, а что нельзя кушать, таблица питания по дням на Страстной седмице00:24Кёрлингист Крушельницкий и допинг: причины, последствия00:24Мадонна выложила в Сеть голое селфи: кроме шляпы ничего00:24Троллинг 404 уровня: МОК поглумился над Играми-2014 в Сочи, припомнив нераскрывшееся кольцо00:24Вращение Земли уничтожит человечество: эксперты повергли в шок внезапным заявлением00:24В Москве обнаружен труп известного исполнителя шансона00:2440-летняя Оксана Федорова показала свое настоящее лицо00:17Россия призвала Украину положить конец выходкам неонацистов00:08Спекулянты продолжают контролировать финансовый рынок России00:08Размещение миротворцев ООН на Донбассе — ситуация зашла в неразрешимый тупик00:08Зрада: Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины00:08