Показать меню
13 фев 18:48Экономика

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Минфин США запретил операции в долларах и доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку.

В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Таким образом, де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg. ABLV существует с 1993 г., работает под нынешним наименованием с 2011 г. Крупнейшим акционерам ABLV Bank — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис — напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV отмечается, что он крупнейший независимый частный банк в Латвии. Swedbank, занимающий первое место в Латвии по объему активов, является подразделением шведской финкомпании.

Автор: Ольга Иванова По материалам: rusvesna
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Звезда «Игры престолов» призналась в похождениях с коллегой по сериалу13:52МВД: Грабитель на велосипеде стрелял по патрульным из пистолета11:52Названы шесть пар несовместимых знаков зодиака, они не будут счастливы вместе11:26Названо имя американского пилота, погибшего на Украине10:52Лавров оценил вероятность войны Россия-НАТО10:27Россияне смогут пользоваться банкоматами благодаря смартфонам10:00В Кургане под суд пойдет пермяк, шантажом склонивший 7 девочек к сексу и обнаженным фото09:53В ДТП на Антонова пострадали девочка и мужчина09:26Регина Тодоренко подтвердила беременность девушки Тимати09:00Установлена личность убийцы в Керчи08:26С начала года от преступных нападений погибло свыше 500 уральцев07:26Пелагея снялась с 26-летним мужем в стильной фотосессии07:00Александр Гобозов просит, чтобы Илья Яббаров не называл себя мужчиной и десантником06:26Александр Самойлов из-за измены жены сомневался, что Аркадий его сын06:26Юная россиянка Анна Филипчук представила композицию для «Детского Евровидения»06:26Вадим Самойлов дал интервью в честь 30-летия со дня создания группы «Агата Кристи06:26Иосиф Пригожин считает, что дети должны достигать всего в жизни сами06:26После расставания Сергея Шнурова с Матильдой пошли слухи о возвращении Оксаны Акиньшиной к певцу06:26Брэдли Купер признался, что хранит в семейном плейлисте российского «Антошку»06:26Вячеслав Зайцев решил уступить дорогу талантливым и молодым дизайнерам06:26