Показать меню
13 фев 18:48Экономика

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Минфин США запретил операции в долларах и доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку.

В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Таким образом, де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg. ABLV существует с 1993 г., работает под нынешним наименованием с 2011 г. Крупнейшим акционерам ABLV Bank — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис — напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV отмечается, что он крупнейший независимый частный банк в Латвии. Swedbank, занимающий первое место в Латвии по объему активов, является подразделением шведской финкомпании.

Автор: Ольга Иванова По материалам: rusvesna
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Телеведущая в прямом эфире оскорбила украинского министра и назвала его "грязным и вонючим"17:56Британская компания усовершенствовала секс-робота для женщин17:48«Хоть бы раз нормально оделась»: Ксения Собчак разочаровала безвкусным образом17:32"Застукали!": Влад Топалов точно встречается с Региной Тодоренко17:32Модель PlayBoy и ее 7-летний сын упали с 25 этажа в Нью-Йорке17:32Варнава: «Все говешки вон из моего Инстаграма»17:32Сын Марии Шукшиной мечтал о смерти своего ребенка17:32Дарья Пынзарь посмеялась над роликом со свадьбы принца и Маркл17:32«Важны ценности и понятия»: Участник «Дома-2» рассказал о своей жизни за пределами шоу17:32Волочкова показала, какой она преподаватель17:32Александра Аскольдова похоронят в Швеции17:16Сотрудник комитета по транспорту мэрии раскритиковал дороги Екатеринбурга ради выборов17:08В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение16:56Определились возможные соперники Шахтера по Лиге Чемпионов16:48Ужасный и гениальный выбор Петра16:32О чем умолчали в биографии Меган Маркл на сайте Royal.uk?16:24Как прошла свадебная вечеринка Меган Маркл и принца Гарри?16:24С кем встречается Дрейк?16:24Дэвид Бекхэм нарушил королевский протокол!16:24Селена Гомес выступила вместе с Тейлор Свифт16:24