Показать меню
Актуально
13 фев 18:48Экономика

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Крупнейший банк Латвии оказался под санкциями США

Минфин США запретил операции в долларах и доступ к американской финансовой системе второму по величине активов латвийскому ABLV банку.

В сообщении финансовой полиции минфина США (FinCEN) говорится, что ABLV занимался отмыванием денег в качестве основного бизнеса, а также содействовал незаконным транзакциям и коррупции.

Из релиза FinCEN следует, что «нелегальные практики» в банке привели к связям с оружейной программой Северной Кореи и с коррупцией в России, на Украине и в Азербайджане. По данным минфина США, через банк прошли «миллиарды долларов» коррупционных денег. Распоряжением регулятора всем финансовым учреждениям США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV.

Таким образом, де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg. ABLV существует с 1993 г., работает под нынешним наименованием с 2011 г. Крупнейшим акционерам ABLV Bank — Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернис — напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV отмечается, что он крупнейший независимый частный банк в Латвии. Swedbank, занимающий первое место в Латвии по объему активов, является подразделением шведской финкомпании.

Автор: Ольга Иванова По материалам: rusvesna
Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Введите два слова, показанных на изображении: *
Лента новостей
Красный москвич из фильма «Бриллиантовая рука» устроил «ДТП» в центре Сочи22:56«Преступление без наказания»: пьяный канадский спортсмен угодил в полицию Пхенчхана22:56Навальный «повиновался» Роскомнадзору и удалил видео о Дерипаске и Приходько22:56«Бэтмен» — в Сети высмеяли «прикид» информатора WADA Родченкова22:56Избирательные участки откроют на вокзалах столицы — Выборы президента22:50РЖД понижает цены на билеты из столицы в Саранск22:50В Волгограде нетрезвый шофёр въехал в грузовой автомобиль и легковушку22:49В украинских школах введут коренные изменения: списать больше не получится22:49Председатель совета начальников Geely купил 10% акций германского Daimler22:49Школьники Котельников могут принять участие в международной онлайн-олимпиаде по английскому22:49Эксперты подсчитали убытки, которые понесла мировая экономика от киберпреступности22:48В Заполярье в первый раз украли майнинг-ферму22:48«Креативный подход»: Пьяный гей пытался зашить партнёру перерезанное горло степлером22:41Под Воронежем ночью сломался рейсовый автобус с детьми22:41Сотрудники ФСБ изъяли документы в ростовском цирке22:41В Медногорске лыжник проломил череп оператору дороги22:41Новым фигурантом дела Керимова во Франции стал «нотариус звезд»22:41Бывший заместитель председателя Центробанка сбил супругу на парковке22:41Под Красноярском вертолет завалился на бок, пострадал человек22:41В Новороссийске? отчим жестоко избивал 7-летнюю падчерицу22:41